Ankara Merkezli Yatırım Dolandırıcılığı Soruşturmasında 39 İlde Operasyon: 159 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Ankara İl Emniyet Müdürlüğüyle birlikte yürüttüğü yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 39 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Haklarında işlem başlatılan 215 şüpheliden 159'u gözaltına alındı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu.

Soruşturmada, şüphelilerin 23 kişiyi toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğrattığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesapları arasındaki para trafiğinin ise 6 milyar 656 milyon lirayı aştığı tespit edildi.

Sahte uygulamayla yüksek kazanç görüntüsü

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden işlendiği değerlendirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin yürütülüyor. Şüphelilerin, mağdurlarla aynı GSM numaralarından iletişim kurduğu, gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla mağdurların telefonlarına sahte bir yatırım uygulaması yüklettiği saptandı.

Mağdurlar paralarını ortak IBAN numaralarına yatırırken, şüphelilerin bu tutarları uygulamada gerçekte olduğundan yüksek göstererek kazanç sağlandığı izlenimi yarattığı belirlendi. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği değerlendirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan verilerin analizine göre hesaplar arasındaki toplam işlem hacmi 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira oldu. Bu tutarın 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lirası havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lirası EFT işlemlerinden oluştu.

Hesaplara el konuldu, firariler aranıyor

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlık hesaplarına ve soğuk cüzdan adreslerine aktardığı tespit edildi. Soğuk cüzdanlar, kripto varlıkların internet bağlantısı olmadan saklandığı dijital cüzdanlar olarak biliniyor. Operasyonda şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

Başsavcılık, haklarında gözaltı kararı verilen kişilerden 23'ünün halihazırda cezaevinde bulunduğunu, 52'sinin ise firari olduğunu bildirdi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kuyumcu şirketleri mercek altında

Soruşturmada adı geçen 5 kuyumcu şirketi de incelemeye alındı. Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişi, şirketlerin faturalı ve faturasız altın satışlarını, fiili stok ve envanterlerini, POS cihazı ve banka hesap hareketlerini inceliyor; vergi matrahlarının bu kayıtlarla uyumlu ve doğru olup olmadığını denetliyor.

Bakan Gürlek açıklamasında soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti ve şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır.