Ankara'da Suç Gelirlerini Aklama Soruşturmasında Operasyon: 650 Milyon Liralık Varlık İncelemede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2022 yılında başlattığı suç gelirlerini aklama soruşturmasında bugün Ankara merkezli operasyon yapıldı. Çok sayıda adreste eş zamanlı yürütülen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelenen mal varlıklarının bugünkü toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira.

Çalışmalar, Başsavcılığa bağlı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Soruşturmada 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. Bu şüphelilere ait 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi de tespit edildi. Kaç kişinin gözaltına alındığı açıklanmadı.

Gelirlerin dört sektörden sisteme sokulduğu iddiası

Soruşturmacılara göre, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen paralar turizm, yemek, inşaat işleri ve alkollü eğlence mekânları aracılığıyla ekonomiye sokuldu. Daha sonra bu gelirlerin farklı türde mal varlıklarına dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi.

Mali incelemelerde şirket devirleri öne çıktı. Bazı şirketlerin belli aralıklarla el değiştirdiği, bu devirleri açıklayacak para hareketlerine ise rastlanmadığı belirlendi. Şirketleri devralanlardan bazılarının daha önce, şirketi devreden kişilerin yanında çalıştığını gösteren kayıtlar da bulundu.

Soruşturma yetkililerine göre şirketlerin ortaklık yapısı değişse de taraflar arasındaki ticari ve fiilî bağlar sürdü. Bu tablo, şirket devirlerinin ve mali hareketlerin suç gelirlerini aktarıp aklamakta kullanıldığına işaret ediyor.

Dijital materyallere el konuldu

Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda soruşturmayla ilgili dijital materyaller, belgeler ve delil olabilecek başka eşyalar bulundu. Ele geçirilen bu materyallere el konuldu. Soruşturmanın birden fazla yönüyle sürdüğü bildirildi.

Suç gelirlerinin aklanması, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen bir suçtur.