Çek Dolandırıcılığı Soruşturmasında İkinci Dalga: 9 Şüpheliye Aklama Suçundan İşlem
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2019'da operasyon yapılan çek dolandırıcılığı dosyasında ikinci dalgayı başlattı. MASAK raporuna dayanan incelemede 11 yeni şüpheli belirlendi, bugün birkaç ilde yapılan operasyonlarla 9 kişi hakkında aklama suçundan işlem başlatıldı.
TemsilîAnkara'da 2019 yılında operasyon düzenlenen çek dolandırıcılığı dosyasında soruşturmanın ikinci dalgası başladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayanan incelemede 11 yeni şüpheli belirlendi. Bugün, 13 Ekim 2026'da Ankara merkezli olarak birkaç ilde aynı anda yapılan operasyonlarla 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Soruşturmada dolandırıcılıktan yaklaşık 31,5 milyon liralık suç geliri elde edildiği belirlendi. Bu gelirin 12,6 milyon liralık kısmının aklamaya konu malvarlığına dönüştürüldüğü tespit edildi.
Gelir farklı hesaplardan geçirildi
Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor, sahadaki çalışmaları ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapıyor. MASAK raporunun ardından yapılan mali incelemede, çeklerle yapılan dolandırıcılıktan gelen paranın birden fazla banka hesabından geçirildiği ortaya çıktı.
Yapılan açıklamaya göre bu parayla şüphelilerin eşleri, kardeşleri, anneleri ve başka üçüncü kişiler adına malvarlığı edinildi. Soruşturma makamları, bu yolla suçtan elde edilen değerlerin aklanmaya çalışıldığı kanısına vardı.
9 şüpheli hakkındaki işlemler Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesi ve ilgili mevzuata göre yürütülüyor. Bu madde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasını düzenliyor. Açıklamada gözaltı ya da tutuklama sayısına yer verilmedi.
Açıklamada soruşturmanın sürdüğü de belirtildi. Suç gelirinin kaynağını, bu gelirle bağlantılı malvarlığı hareketlerini ve olaya karışan kişileri ortaya çıkarmak için çalışmaların birkaç koldan devam ettiği bildirildi.