Fon Soruşturmasında 19 Şüpheli İçin Tutuklama İstendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında yapılan işlemlerle ilgili yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u için tutuklama talep edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüpheliler sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Tutuklama istenenler arasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da var. Hakimliğe sevk edilen diğer şüpheliler Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey.

Adliyeye getirilen 20. şüpheli olan Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un savcılıktaki işlemleri ise devam ediyor.

Soruşturma MASAK'tan istenen verilerle başladı

Soruşturmayı Başsavcılığa bağlı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Başsavcılık, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yanı sıra bu şirketlerin alt şirketlerindeki yöneticilere ait mali verileri istemişti.

Müzekkerede, söz konusu şirketlerin bütün yöneticilerinin açık kimliklerinin belirlenmesi talep edilmişti. Bu kişilerin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferlerinin, ayrıca tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi de istenmişti.

Daha önce 9 kişi tutuklanmıştı

Soruşturmanın önceki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, holdingin yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Polis ekipleri ayrıca Emre Tezmen ile Alper Öztürk'ün makam odalarında arama yapmıştı.

Soruşturmanın son dalgasında Nihat Kırmızı, Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Tera Yatırım yönetim kurulu üyesi Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alınmış, 14 kişi daha yakalanmıştı.

Tutuklama taleplerini değerlendirecek olan sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ya da doğrudan serbest bırakılmasına karar verebiliyor.