Fon Soruşturmasında Melis Sandal'a Yurt Dışı Çıkış Yasağı ve Mal Varlığı Tedbiri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi ve mal varlıkları dondurularak tedbir uygulandı.

Soruşturmada incelenen para hareketlerine göre Melis Sandal, tasfiye edilen fonlardan toplam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çekti. Sandal'ın adı bir kaynakta "Melisa" olarak da geçti.

MASAK'tan mali veri istendi

Başsavcılık, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ait mali verileri talep etmişti. Yazıda, yöneticilerin açık kimliklerinin belirlenmesi ve 2024'ten bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri de dahil tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesi istenmişti.

Daha önce yurt dışı çıkış yasağı getirilen Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında ise sonradan yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tutuklu sayısı 51

Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, holdingin yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız yer almıştı. Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanmış, gözaltındaki Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sonraki aşamada Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan tutuklandı. Adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey de tutuklanırken 3 şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bir başka grupta 19 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı da tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e çıktı.