Fon Soruşturmasında Savcılık 3 Şüphelinin Hisse Hareketlerini İstedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü fon soruşturmasında üç şüphelinin hisse senedi hareketlerini geriye dönük olarak incelemeye aldı. Savcılık, Pusula Holding'in sahibi Serdar Turhan, Pusula Portföy'ün sahibi Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı biçimde belirlenmesi için 5 Ekim 2026 tarihli bir müzekkere yazdı. Müzekkere, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.

Adımın gerekçesi, soruşturmada ulaşılan tespitler oldu. Bu tespitlere göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bazı fonlar için başlattığı tasfiye süreçlerinden önce şüphelilerin hesaplarındaki kimi hisse senetleri talimat ve virman yoluyla başka hesaplara geçirildi. Hisselerin aktarıldığı hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da yer aldığı belirlendi.

Ocak 2025'ten itibaren tüm kayıtlar istendi

Başsavcılık, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin kurumlara ulaştığı güne kadar hesaplarında tuttukları hisse senetlerinin tek tek ortaya konmasını talep etti. İstenen bilgiler arasında hisselerin adı ve miktarı, başka hesaplara aktarılmalarına dair yazılı ve sözlü talimatlar, virman işlemleri, hisselerin gönderildiği hesaplar, bu hesapların sahiplerinin açık kimlik bilgileri ve transfer tarihleri bulunuyor.

Müzekkerede yurt dışına yapılan aktarımlar ayrıca ele alındı. Şüphelilerin hisselerini yabancı bir banka ya da aracı kuruma virman veya talimatla aktardığının saptanması durumunda, bu işlemlere ait bütün bilgi ve belgelerin Başsavcılığa iletilmesi istendi. Savcılık bu çerçevede aktarım tarihini, işlemin dayandığı talimat evrakını, hangi hisseden kaç adet gönderildiğini ve hisselerin hangi yabancı kuruluşa ulaştığını öğrenmek istiyor.

Tedbir kararlarına esas olabilir

Edinilen bilgiye göre soruşturma makamları, bu hareketlerin mal varlığına yönelik tedbirlere ve soruşturmadaki diğer işlemlere dayanak oluşturup oluşturmayacağını belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası işlemlerini geriye dönük inceliyor. İncelemede hisselerin şüphelilerin hesaplarından başka gerçek ya da tüzel kişilere geçip geçmediği, yurt dışındaki hesaplara virmanla varlık çıkarılıp çıkarılmadığı ve bu işlemlerin zamanlaması araştırılacak.

Kurumlardan gelecek kayıtlarla hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığının ve yurt dışına yapılan virmanların boyutunun netleşmesi bekleniyor.

Müzekkere, yargı makamlarının soruşturma kapsamında başka kurumlardan bilgi ve belge istemek için gönderdiği resmi yazıdır. SPK ise Türkiye'de sermaye piyasalarını düzenleyen ve denetleyen kurumdur.