Fon soruşturmasında yeni tedbir: 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığı donduruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni tedbirler alındığını açıkladı. Gürlek'in 26 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında fonlardan yapılan para çıkışları en yüksek tutardan başlanarak incelendi.

İnceleme sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheliye ise adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Bakanın açıklamasına göre ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkere yazıldı. Bu yazılarla devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale gibi malvarlığını azaltıcı işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeden adli makamlara bildirilmesi istendi.

Tedbirlerin gerekçesi

Gürlek, alınan kararların amacını soruşturma konusu varlıkların kaçırılmasının, el değiştirmesinin ya da üçüncü kişilerin üzerine geçirilmesinin önüne geçmek, suçtan elde edildiği belirlenen değerleri güvence altına almak ve mağdur yatırımcıların haklarına kavuşmasını sağlamak olarak açıkladı. Bakan, paranın hangi hesaba ya da kimin üzerine aktarılmış olursa olsun izinin sürüleceğini belirtti.

Soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

Soruşturmanın arka planı

NTV'nin aktardığına göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapatmış ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine almıştı. SPK aynı süreçte bazı hisselerde manipülatif işlem yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve bu kişilere işlem yasağı getirmişti.

Soruşturma 22 Eylül'de İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla genişledi; haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. NTV'ye göre 26 Eylül sabahı itibarıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 51'e ulaştı.

Tutuklananlar arasında Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor.

Kaynaklar

Pusholder (X) — Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasında yeni tedbirleri açıkladı
NTV — Fon soruşturması. Bakan Gürlek: Paranın izini sonuna kadar süreceğiz
Odatv — Fon soruşturmasında yeni önlem: Malvarlıkları donduruldu, yurt dışı yasağı geldi