Kocaeli Merkezli 9 İlde Sahte Fatura Soruşturması: 107 Şüpheli Yakalandı
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının yürüttüğü sahte fatura soruşturmasında Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 107 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 61'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 46'sının işlemleri sürüyor.
TemsilîKocaeli merkezli 9 ilde sahte fatura düzenlendiği iddia edilen bir yapıya yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Toplam 155 firmayla bağlantılı 117 şüpheli belirlendi ve bunlardan 107'si yakalandı.
Soruşturmayı Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı birlikte yürütüyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarını kapsıyor.
İşsizler adına paravan firmalar
Soruşturmaya göre örgüt elebaşı olduğu belirtilen O.U.'nun talimatıyla, maddi sıkıntı çeken işsiz kişilerin adına gerçekte ticari faaliyeti olmayan şirketler kuruldu. Bu şirketler üzerinden yüksek tutarlı faturalar kesildi ve faturalar belli bir yüzde karşılığında başka firmalara satıldı.
Soruşturmacılar, fatura kesen bu alt tabaka firmalar aracılığıyla haksız kazanç elde edildiğini belirledi. Faturaları satın alan firmaların ise gerçekte hiç yapılmamış ticari işlemlere ait belgeleri defterlerine işleyerek vergi kaçırdığı ve kamuyu zarara uğrattığı tespit edildi.
Aramalarda mühimmat ve e-imza ele geçirildi
Operasyon Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta aynı anda yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 ayrı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar ve hard disk bulundu. Bunların yanında farklı bankalara ait hesap cüzdanları, 7 ayrı operatörün SIM kartları, 9x19 milimetre çapında 917 dolu fişek, şarjörü takılı bir kurusıkı tabanca ve 14 kurusıkı fişeği de ele geçirildi.
61 kişi serbest bırakıldı
Yakalanan 107 şüpheliden 61'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 46'sının işlemleri devam ediyor. Aranan şüphelilerden 5'inin zaten ceza infaz kurumunda olduğu anlaşıldı. Firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak vergi incelemelerini yürüten birimdir. Kamuoyunda "naylon fatura" olarak da bilinen sahte belge düzenleme ve kullanma, Vergi Usul Kanunu'nda hapis cezası öngörülen vergi kaçakçılığı suçları arasında sayılıyor.