Fon Soruşturmasında Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik'e Operasyon: 8 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasına yönelik bir fon soruşturması yürütüyor. Bu soruşturmada Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik'e operasyon düzenlendi. Destek Faktoring ile Özata Denizcilik'in yönetim kurullarında yer alan 10 kişiden 8'i gözaltına alındı. Diğer 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınanlardan biri Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu. Akayoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi. Banka 2021'de 300 milyon lira sermayeyle üç ortak tarafından kurulmuştu. Akayoğlu bu kurucu ortaklardan biri.

Destek Faktoring yönetim kurulundan Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı. Aynı kurulun üyesi Orhan Aksüt ise aranıyor. Özata Denizcilik yönetim kurulundan gözaltına alınanlar Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven oldu.

Özata Denizcilik yönetim kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ yönüne yurt dışına çıktığı ortaya çıktı. Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Para hareketleri inceleniyor

Soruşturmada şüphelilerin dosyaya konu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantısı araştırılıyor. Şirketler aracılığıyla yapılan para ve mal varlığı hareketleri de inceleniyor. Bu işlemlerin dosyadaki diğer şüphelilerle ilişkisini belirleme çalışmaları sürüyor.

Bakanlık kaynakları, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Kaynaklara göre amaç maddi gerçeği her yönüyle ortaya koymak, suçtan elde edilen mal varlıklarını tespit etmek ve yatırımcıların haklarını korumak.

Destek Holding'in sahibi daha önce tutuklanmıştı

Destek Holding'in sahibi Altunç Kumova da aynı soruşturmada 17 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Kumova, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıktaki ifadesinde fon hareketlerinde olağan dışı bir hareketlilik fark ettiklerini öne sürdü. Kumova'nın anlatımına göre bu hareketlilik şirket değeri 1 trilyon 300 milyar liraya ulaştığında başladı. Kumova bu durumda ne yapacağını bilemediğini savundu.

Soruşturmanın arka planı

Başsavcılık 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) mali veri istemişti. Talep; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerini kapsıyordu. Savcılık bu yöneticilerin 2024'ten bu yana yaptığı tüm para hareketlerinin incelenmesini istedi. İnceleme, yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerini de kapsıyor.

Soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin var. Pusula ve Tera'dan bazı yöneticiler de tutuklandı. Soruşturma ilerledikçe tutuklu sayısı 51'e çıktı.

Savcılık, soruşturmayla bağlantılı kişi, şirket ve fonların mal varlıklarına tedbir konmasını istemişti. Hesaplardaki sermaye piyasası araçları da bu talebin kapsamındaydı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurumlar daha sonra bu tedbirleri değerlendirdi. Değerlendirmenin ardından 45 tüzel kişi ve 19 fon üzerindeki tedbirler kaldırıldı. Gerçek kişilere yönelik tedbirlerin ise sürdüğü açıklandı.