Fon soruşturmasında firmalara uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü fon soruşturmasında, mal varlığı ve para hareketlerine tedbir uygulanan firmalara ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. Karar, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bu firmalarla ilgili yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimlere dayanıyor.

Gelişmeyi 27 Eylül akşamı önce gazeteci İbrahim Haskoloğlu duyurdu, ardından Sözcü de aynı bilgiyi aktardı. Metne göre tedbirler, Başsavcılığın yazı gönderdiği "ilgili kurumlar nezdinde" uygulanıyordu. Kararın hangi firmaları kapsadığı ve tedbirlerin tüm şirketler için mi yoksa bir kısmı için mi kaldırıldığı açıklanmadı. Gerçek kişilere ve fonlara uygulanan tedbirlerle ilgili bir değişiklik bildirilmedi.

Tedbir istenen 46 şirket vardı

Başsavcılık, 26 Eylül tarihli yazısıyla 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri istemişti. Yazıda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi işlemler için önce Başsavcılığın görüşünün alınması, hesaplardaki sermaye piyasası araçlarının da dondurulması talep edilmişti.

Basına yansıyan listeye göre tedbir istenen şirketler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Bankası, Pusula Finans Holding ve Pusula Yatırım Menkul Değerler gibi soruşturmanın merkezindeki kuruluşların yanı sıra Tatilbudur, Enuygun, Astor Enerji, Ulusoy Un, Yayla Agro, Emin Evim, Katılımevim, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik gibi faaliyet alanı fon yönetimi olmayan şirketler de yer alıyordu.

Adı sosyal medyada soruşturmayla anılan IC İçtaş ve Çeçen Ailesi ise yazılı açıklama yaparak spekülatif fonlarla hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını ve mal varlıklarına tedbir konulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Soruşturma nerede?

Soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Başsavcılığa göre bazı Borsa İstanbul hisselerinde yaklaşık 100 kata varan artışlar yaşandı; bu hisselerin büyük bölümü fonlar aracılığıyla toplandı ve alımlar hem hisse fiyatlarını hem de fonların değerini yükseltti.

SPK, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonunu TEFAS'ta işleme kapatıp tasfiye sürecine almıştı. Soruşturmada tutuklu sayısı 51'e ulaştı; Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener de 27 Eylül'de gözaltına alındı.