Fon Soruşturmasında Pasifik Holding'in Üç Yöneticisinin Mal Varlığına Tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemleriyle ilgili yürüttüğü fon soruşturmasında Pasifik Holding'in üç yöneticisinin mal varlıklarına tedbir koydu. Tedbir, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan'ı, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat'ı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ı kapsıyor.

Başsavcılık ilgili kurumlara bir yazı gönderdi. Yazıda üç ismin mal varlığını azaltabilecek her türlü işleminin bildirim yükümlülüğüne bağlanması istendi. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin kurma, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekme, EFT ve havale gibi işlemler için tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Sermaye piyasası araçları dondurulacak

Başsavcılık, dosyanın kapsamını ve şüphelilere yöneltilen suçlamaları gerekçe göstererek üç ismin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının ilgili kurumlarca dondurulmasını da talep etti.

Yazıya göre şüphelilerden olağan dışı bir işlem talebi gelirse, işlem yapılmadan önce başsavcılığın görüşü alınacak. Görüş sorulmadan hiçbir tasarruf işlemine izin verilmemesi için ilgili birimlerin ve üye kuruluşların bilgilendirilmesi istendi. Başsavcılık ise kişilerin gündelik işlemlerinin aksatılmaması gerektiğinin altını çizdi. Yazıda bu konuda şu ifadelere yer verildi:

"Bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur."

Bankalar, noterler ve MASAK devrede

Başsavcılık, Türkiye Bankalar Birliği'nden, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden ve Türkiye Noterler Birliği'nden müzekkereyi tüm üye bankalara ve noterliklere duyurmalarını istedi. Duyurunun yapıldığına dair bilginin de başsavcılığa iletilmesi gerekiyor.

Üç ismin mal varlığını azaltacak işlem talepleri ve bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gecikmeden Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) da bildirilecek. Yapılan bildirimlerin bilgisi de başsavcılığa iletilecek. MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele eden kurumdur.