MASAK Haberleri
Konu
23 haber
GündemMASAK'ın Veri Sistemine Yönelik Casusluk Soruşturması: 3 Eski Başkan İfade Verecek
MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik casusluk soruşturmasında 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma 2012-2018 dönemini kapsıyor. Savcılık, eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifadesine başvuracak.
Gündemİstanbul Merkezli Usulsüz Vatandaşlık Soruşturmasında 26 Tutuklama
Sahte gayrimenkul satışlarıyla 1070 yabancının usulsüz biçimde Türk vatandaşlığı aldığı belirlenen soruşturmada 13 ilde 74 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerden 26'sı tutuklandı, 48'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
EkonomiFon Soruşturmasında Kripto İzi: Savcılık 4 Şirketin Yöneticileri İçin MASAK'tan Hesap Dökümü İstedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketlerinin yöneticilerinin 2024'ten bu yana yaptığı yurt dışı kripto ve para transferlerinin MASAK tarafından ivedilikle gönderilmesini istedi. Krizin Borsa İstanbul'daki adresleri Katılımevim'den Tera Holding'e, Hedef Holding'den Destek Finans Faktoring'e uzanıyor.